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“在X行開的離岸賬戶，客人從沙特打錢進(jìn)來，提示說是高風(fēng)險地區(qū)，不予入賬。很多非洲國家也不行。要提供各種證明！這還讓不讓人做生意了？！”

但是，銀行對于高風(fēng)險地區(qū)確實會比較敏感，收不了錢還是小事，被銷戶了真是哭都來不及。最新版高風(fēng)險國家名單如下，大家收款時注意了。

阿富汗Afghanistan
阿爾巴尼亞Albania
安哥拉Angola
阿塞拜疆Azerbaijan
巴哈馬Bahamas
孟加拉國Bangladesh
伯利茲Belize
玻利維亞Bolivia
波斯尼亞和黑塞哥維納Bosnia and Herzegovina
緬甸Myanmar
布隆迪Burundi
柬埔寨Cambodia
喀麥隆聯(lián)合共和國United Republic of Cameroon
中非共和國Central African Republic
乍得共和國Republic of Chad
哥倫比亞Colombia
科摩羅Comoros
哥斯達(dá)黎加Costa Rica
克羅地亞Croatia
古巴Cuba
剛果民主共和國Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和國Dominican Republic
東帝汶East Timor
厄瓜多爾Ecuador
薩爾瓦多El Salvador
赤道幾內(nèi)亞Equatorial Guinea
厄立特里亞Eritrea
岡比亞Gambia
危地馬拉Guatemala
幾內(nèi)亞Guinea
幾內(nèi)亞比紹Guinea-Bissau
圭亞那Guyana
海地Haiti
洪都拉斯Honduras
伊朗Iran
伊拉克Iraq
象牙海岸Ivory Coast
牙買加Jamaica
哈薩克斯坦Kazakhstan
肯尼亞Kenya
韓國Korea
老撾人民民主共和國Lao People's Democratic Republic
吉爾吉斯斯坦Kyrgyzstan
黎巴嫩Lebanon
利比里亞Liberia
利比亞Libya
馬其頓Macedonia
前南斯拉夫共和國The former Yugoslav Republic
馬達(dá)加斯加Madagascar
馬里Mali
毛里塔尼亞Mauritania
黑山Montenegro
莫桑比克Mozambique
尼泊爾Nepal
尼加拉瓜Nicaragua
尼日利亞Nigeria
巴基斯坦Pakistan
巴拿馬Panama
巴布亞新幾內(nèi)亞Papua New Guinea
巴拉圭Paraguay
秘魯Peru
白俄羅斯共和國Republic of Belarus
南蘇丹共和國Republic of South Sudan
剛果民主共和國Democratic Republic of the Congo
俄羅斯Russia
塞爾維亞Serbia
塞拉利昂Sierra Leone
索馬里Somalia
蘇丹Sudan
敘利亞Syria
塔吉克斯坦Tajikistan
坦桑尼亞Tanzania
東帝汶East Timor
多哥Togo
土庫曼斯坦Turkmenistan
烏干達(dá)Uganda
烏克蘭Ukraine
墨西哥合眾國United Mexican States
烏茲別克斯坦Uzbekistan
瓦努阿圖Vanuatu
委內(nèi)瑞拉Venezuela
也門Yemen
津巴布韋Zimbabwe
阿拉伯聯(lián)合酋長國United Arab Emirates（包括迪拜Dubai）
巴爾干半島Balkan
科特迪瓦Cote d'Ivoire
朝鮮North Korea

請避免與以上國家有公司銀行匯款收發(fā)關(guān)系。對于以上高危國家，可以選擇西聯(lián)匯款、速匯金、中國銀行個人賬戶T/T付款。

此外，以下國家可以簽訂合同，但需要向銀行提供所必須的各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。

國家包括：阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦。

證明材料包括：

1. 反洗錢調(diào)查表
2. 風(fēng)險承諾函
3. 說明：出口方、付款方、三方關(guān)系

另需要注明：此貨物未經(jīng)停伊朗港口，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān)，與銀行無關(guān)。

以下這些國家中國銀行無法收款，款項會原路返回，包括：朝鮮、伊朗、敘利亞、蘇丹、俄羅斯（尚未最終確定）。

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